도널드 트럼프 미국 행정부가 펜타닐 거래 관련 '자금세탁' 혐의를 받는 멕시코 소재 금융기관 3개에 제재를 가했다.

뉴시스 보도에 따르면, 미국 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)은 멕시코에 본사를 둔 시방코(CIBanco), 인터캠(Intercam), 벡터(Vector) 3개 기관을 '불법 오피오이드 거래 관련 주요 자금세탁 우려기관'으로 지정하고 특정 자금 이체를 금지하는 명령을 내렸다고 25일(현지 시간) 밝혔다.

연방 관보 게재 21일 후 명령이 공식 발효되면 3개 기관 또는 이들이 대신 관리하는 계좌·가상화폐 주소로 자금을 이체하는 것이 금지된다.

재무부에 따르면 3개 기관은 멕시코의 카르텔을 대신해 수백만 달러를 세탁하고 펜타닐 생산에 필요한 화학물질 대금을 조달하는 데 주요 역할을 해왔다는 혐의를 받는다.

이날 발표된 명령은 재무부가 펜타닐제재법·펜타닐금지법상의 권한을 행사한 첫 사례다. 이 법은 미국 금융권이 펜타닐·합성 오피오이드 밀매에 연루된 대상과 접촉하는 것을 차단할 수 있는 권한을 재무부에 부여하고 있다.

스콧 베선트 재무장관은 "카르텔은 멕시코에 기반을 둔 금융기관을 이용해 자금을 이동시켜 수많은 미국인을 중독시킨 악랄한 펜타닐 공급망을 구축했다"며 "이번 조치는 테러 조직의 위협에 대응하기 위해 모든 수단을 동원한다는 재무부의 의지"라고 밝혔다.

그러면서 "의회가 부여한 강력한 권한을 처음 행사함으로써 재무부는 카르텔을 위해 자금을 세탁한 멕시코 기반 금융기관 3곳과의 관계를 단절하도록 미국 금융기관에 요구할 것"이라고 덧붙였다.

멕시코 정부는 미 재무부 발표에 동의하기 어렵다는 입장을 냈다.

멕시코 재무·공공신용부(SHCP)는 보도자료를 통해 "우리는 3개 금융기관의 불법행위를 입증하는 결정적 정보를 확보할 경우 법의 범위 내에서 모든 조치를 취할 것"이라면서도 "현재까지 그러한 정보는 확보하지 못했다"고 밝혔다.

이어 "(미국) 재무부가 제공한 정보 중 확인할 수 있는 유일한 부분은 언급된 금융기관을 통해 중국의 합법적 기업으로 이뤄진 송금이지만, 멕시코는 합법적으로 설립된 중국 기업과 수천 건의 정기 거래를 하고 있으며 연간 거래액은 1390억 달러에 달한다"고 했다.